Sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında MASAK’ın çalışmaları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Kurul tarafından finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin belirlenmesi ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin önlenmesine yönelik incelemeler yürütülüyor. Bu kapsamda, bazı yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiği bildirildi.
117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi
MASAK tarafından Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunlara bağlı veya ilişkili finansal kuruluşlarda görev yapmış ya da halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 2 analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Ayrıca yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler bulunduğu değerlendirilerek ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda hazırlanan ek bir analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
Fonların geçmiş dönem pay sahipleri mercek altında
İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de savcılık ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. MASAK, bu kişilerin söz konusu fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara ilişkin ayrıntılı analizlerin sürdüğünü açıkladı. Böylece fonların geçmiş dönem hareketlerinin yanı sıra bu hareketlerden yararlanan kişi ve işlemlerin de incelendiği belirtildi.
Banka ve kripto hesaplarında sıkı takip
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu kapsamda kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip edilirken, özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.
2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durduruldu
MASAK’ın sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları kapsamında, 21 Eylül 2026 itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsünün durdurulduğu bildirildi. Durdurulan söz konusu işlemlerin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği belirtildi. MASAK’ın incelemeleri, sermaye piyasası soruşturması kapsamında şüpheli finansal hareketlerin tespit edilmesi ve olası malvarlığı transferlerinin önlenmesine yönelik devam ediyor.
