FATF’nin Türkiye’ye ilişkin 5’inci tur karşılıklı değerlendirmesi, kurumun Haziran 2026’daki genel kurulunda kabul edildi. Değerlendirme; Türkiye’nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadeledeki mevzuatını, kurumsal yapısını ve uygulamalarını kapsıyor. Raporun küresel kalite ve tutarlılık incelemesinin ardından eylül ayında yayımlanması planlanmıştı.
Türkiye 40 tavsiyenin 38’ine uyumlu bulundu
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasına göre Türkiye, FATF’nin 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulundu. Bakanlık, teknik uyuma ilişkin sonucun Türkiye’nin mali suçlarla mücadele mevzuatı ve uygulamalarındaki gelişimi gösterdiğini belirtti. Değerlendirmede yalnızca mevzuatın varlığı değil, bu düzenlemelerin uygulamada ne ölçüde etkili olduğu da ele alınıyor. FATF’nin 5’inci tur metodolojisinde teknik uyum ile etkinlik ayrı başlıklar altında değerlendiriliyor.
Etkinlik değerlendirmesinde 3 alanda “önemli ölçüde etkili” sonucu
Bakanlık açıklamasında Türkiye’nin 11 kısa vadeli çıktının 3’ünde “önemli ölçüde etkili”, 8’inde ise “ılımlı ölçüde etkili” bulunduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu sonuçların Türkiye’nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanıyla mücadelede ulaştığı kapasitenin göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.
“Gri liste riski bulunmadığı tescil edildi”
Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, bu nedenle Türkiye açısından gri liste riskinin bulunmadığı hususunun FATF tarafından açık şekilde tescil edildiği ifade edildi. FATF’nin “artırılmış izleme” olarak adlandırdığı gri liste, stratejik eksiklikleri bulunan ancak bunları gidermek için belirli bir plan üzerinde çalışan ülke ve yargı bölgelerini kapsıyor. Türkiye daha önce 2021 yılında FATF’nin artırılmış izleme listesine alınmış, gerekli eylem planındaki ilerlemelerin ardından Haziran 2024’te bu listeden çıkarılmıştı.
Mücadele strateji belgeleri kapsamında devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, raporda tespit edilen alanlarda iyileştirme çalışmalarının süreceğini bildirdi. Bu çalışmaların “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” ile “Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)” kapsamında yürütüleceği belirtildi. Bakanlık, kamu ve özel sektörün ilgili kurumlarıyla birlikte mali suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine devam edileceğini kaydetti.
FATF değerlendirmeleri ne anlama geliyor?
FATF’nin karşılıklı değerlendirmeleri, ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele sistemlerini uluslararası standartlar açısından inceliyor. 5’inci tur değerlendirmelerinde hem teknik uyum hem de bu sistemlerin pratikte ne kadar etkili olduğu değerlendiriliyor. Türkiye’nin yeni değerlendirmesinin ardından da raporda belirtilen alanlarda ilerlemenin izlenmesi ve belirlenen yol haritası kapsamında çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor. FATF, 5’inci tur değerlendirmeleri kapsamında ülkelere belirli bir süre içinde uygulanması gereken öncelikli adımları içeren bir yol haritası da sunuyor.
