İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çiftin hesaplarının bulunduğu bankaların Başsavcılığa görüş sormasının ardından TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapılmasına izin verildi.
Kaya çifti TMSF hesabına ödeme yaptı
Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın, 5 Ekim'de yatırımlarının ana para dışında kalan bölümünü gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına aktardığı bildirildi. Ödenen toplam tutar ise kamuoyuna açıklanmadı. Sermaye Piyasası Kurulu, 1 Ekim'de tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önceki satışlar sonucunda fahiş kazanç elde eden kişilerin bu kazançları kendi istekleriyle iade edebilmeleri için her bir fon adına TMSF bünyesinde “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açıldığını duyurmuştu. Kurul ayrıca, borsada işlem gören şirketlerin payları üzerinden elde edilen fahiş kazançların iadesi için de “Genel Hisse İade Hesabı” oluşturulduğunu açıklamıştı.
Kaya çiftinin mal varlıkları için işlem başlatılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Eylül'de Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazıyı ilgili kurumlara göndermişti. Söz konusu işlem, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilmişti.
Kaya çifti hakkında, Özata Denizcilik bağlantılı işlemler üzerinden yüksek kazanç elde edildiğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti. İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon lira civarında yatırım yaptığı hisseleri, fon piyasasındaki krizin ortaya çıkmasından kısa süre önce yaklaşık 1,3 milyar liraya sattığı öne sürülmüştü. İlyas Kaya'nın ise yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırım karşılığında 826 milyon lira aldığı iddia edilmişti. Bu iddialar Kaya tarafından doğrulanmış bulunmuyor.
Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya, iddiaların açıklığa kavuşturulmasının önemine vurgu yaparak soruşturma sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla görevlerinden ayrılma talebinde bulunduğunu bildirdi. 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapan Kaya, daha sonra AK Parti'de genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.
Fon soruşturmasında 85 kişi tutuklandı
Fon piyasasında yaşanan çalkantının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma genişletilerek sürdürüldü. Bazı yatırım fonlarının 16 Eylül'de temerrüde düşmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy Yönetimi ve Bulls Portföy Yönetimi tasfiye kapsamına alınan şirketler arasında yer aldı. SPK, bu şirketlerin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören tüm fonlarını da işleme kapattı. Soruşturma kapsamında 3 Ekim'de 20 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Tasfiye süreciyle birlikte yatırımcıların zararlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar da sürerken, SPK'nın oluşturduğu isteğe bağlı iade hesapları üzerinden yapılan ödemelerin ilgili fonların tasfiye malvarlığına aktarılacağı ve yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacağı bildirildi.
