Soruşturma dosyasına ve savcılığın sevk yazısına göre, eski bakan Kaya'nın OZATD hisselerini fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül tarihinden bir gün önce, 16 Eylül'de Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devrettiği tespit edildi. Normal şartlarda iki iş günlük takas süresi (T+2) gerektiren işlemin, T+0 pozisyonunda gerçekleştirilerek satış bedelinin aynı gün hesapta toplanması dikkat çekti. Savcılık, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle olan diyalogları ve ilk kez borsa yatırımcısı olmasına rağmen yüksek meblağlı işlemler yapması nedeniyle tasfiye kararını önceden bildiği değerlendirmesinde bulundu.
Cezaevine gönderildi!
İstanbul Adliyesi'nde gerçekleştirilen ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer alan eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, şüpheli hakkında kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklama tedbirinin uygulandığını bildirdi.
