İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.
İki şirket yöneticisi daha gözaltında
Sarpyener’in yanı sıra hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Böylece soruşturmanın son aşamasında iki şirket yöneticisi daha gözaltına alınmış oldu.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) müzekkere göndererek bazı şirketler ve yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istedi.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin talep edildiği belirtildi.
MASAK'tan para ve kripto hareketleri istendi
Başsavcılık ayrıca şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa gönderilmesini talep etti.
Soruşturma kapsamında sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık işlemlerinin de incelendiği bildirildi.
Çok sayıda şirket yöneticisi tutuklandı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.
Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın farklı aşamalarında Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Operasyonların devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Tutuklu sayısı 51'e ulaştı
Soruşturmanın sonraki aşamasında adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı verildi. Aynı süreçte üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Daha önce Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklandığı, iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Devam eden operasyonlarda sekiz şüpheli daha gözaltına alınırken bunlardan altısı tutuklandı.
Son operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51’e ulaştığı bildirildi. Ayrıca çok sayıda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, mal varlığına tedbir ve yakalama kararı uygulandı. Soruşturmanın sermaye piyasasındaki işlemler, şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık işlemleri üzerinden sürdüğü belirtildi.
