İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarına internet ve sosyal medya üzerinden sahte forex ve kripto yatırım fırsatları sunarak dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen yapılanmaya yönelik operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğündeki çalışmaya emniyet birimleri ile Interpol de destek verdi.
28 şirket ve 42 çağrı merkezine operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre soruşturma kapsamında 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile finans ofisinin bu yapılanmayla bağlantılı olduğu tespit edildi. İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese saat 05.00’te eş zamanlı operasyon başlatılırken, saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 239 şüpheli hakkında işlem yapılırken, Gürlek’in açıklamasına göre şu ana kadar 175 şüpheli yakalandı. İlk İçişleri Bakanlığı açıklamasında ise yakalanan şüpheli sayısı 174 olarak duyurulmuştu.
Mağdurlara sahte kazanç gösterildiği belirlendi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, farklı dillerde hizmet veren müşteri temsilcilerinin mağdurları sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği tespit edildi. Şüphelilerin kontrolündeki platformlarda gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturulduğu ve bu yöntemle mağdurların daha fazla para yatırmaya teşvik edildiği belirtildi. Mağdurların paralarını çekmek istemeleri üzerine ise “hesap blokesi”, “vergi” veya benzeri gerekçeler ileri sürülerek yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığının belirlendiği açıklandı.
13 milyar liralık işlem hacmi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkedeki kişileri hedef aldığı belirtildi. Adalet Bakanı Gürlek, yapılanmanın iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının tespit edildiğini açıkladı. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla ulaşılan yüzlerce mağdur başvurusunun soruşturmaya dahil edildiği bildirildi.
Şirketlerde İsrail bağlantısı tespit edildi
Adalet Bakanı Gürlek, incelemelerde şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, elde edilen bulgular sonucunda farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanmasının deşifre edildiğini belirtti. Bu tespit, soruşturmanın uluslararası boyutunu da ortaya koyarken, şüphelilerin ve şirketlerin bağlantılarının adli incelemeler kapsamında araştırılmaya devam ettiği bildirildi.
1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 mülk hakkında da el koyma işlemi gerçekleştirildi. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanırken, soruşturma kapsamında dijital materyaller ve finansal hareketler üzerindeki incelemelerin de sürdüğü belirtildi.
Soruşturma sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Yetkililer, operasyonun amacının suç faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, delillerin toplanması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin tespit edilmesi olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Gürlek, sahte yatırım vaatleriyle vatandaşların ve yabancı ülke vatandaşlarının birikimlerini hedef alan yapılara karşı mücadelenin sürdürüleceğini açıkladı.
