İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir inceleme başlatıldı. Aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürülen soruşturmada, 7 yatırım şirketine bağlı fonların yatırımcı ve para hareketlerinin geçmişe dönük olarak incelenmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) müzekkere gönderildi.
Fonların kuruluşundan tasfiyeye kadar tüm hareketler istenildi
Başsavcılık, MKK’dan soruşturma kapsamındaki fonların kuruluşlarından SPK’nın tasfiye kararlarının alındığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi. Talep kapsamında yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri ve pay oranları gibi bilgilerin gönderilmesi istendi. İncelemenin amacı, fonlardaki hareketliliğin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi olarak belirtildi. Böylece fonlara giriş ve çıkışların zamanlaması ile yatırımcı bazındaki hareketlerin soruşturma dosyasındaki diğer mali verilerle birlikte ele alınması bekleniyor.
Son 3 ay için ayrıca acil veri talep edildi
Başsavcılığın talebinde özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemi dikkat çekti. Bu üç ay içerisinde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkış tutarları ve bakiye bilgilerinin ayrıca belirlenerek ivedilikle gönderilmesi istendi. Bu kayıtlar üzerinden, tasfiye sürecine yaklaşılırken gerçekleşen fon çıkışlarının büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcılar arasındaki dağılımının incelenmesi planlanıyor. Son üç aylık dönemin ayrıca mercek altına alınması, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış hareketlerinin ayrıntılı şekilde değerlendirileceğine işaret ediyor.
Hangi fonlar inceleniyor?
MKK’dan kayıtları istenen fonlar; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlardan oluşuyor. Başsavcılık tarafından istenen verilerin, soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin diğer kayıtlarıyla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın hukuki niteliği açısından ise işlemler, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
SPK, 131 fonu tasfiye sürecine almıştı
Soruşturmanın arka planında SPK’nın 17 Eylül’de aldığı karar bulunuyor. Kurul, 7 portföy yönetim şirketine ait TEFAS’ta işlem gören toplam 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi; tasfiye sürecinin yürütülmesi için de İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirildi. SPK ayrıca 23 Eylül’de yaptığı açıklamada, tasfiye kapsamındaki fonlarda MKK kayıtlarına göre 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu duyurdu. Kurul, yatırımcıların süreçle ilgili yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.
Tasfiye süresi 6 aya çıkarılmıştı
SPK, tasfiye sürecine ilişkin 21 Eylül’de yeni bir düzenleme de yaptı. Daha önce en fazla 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresinin, fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak 6 aya çıkarıldığı açıklandı. Kurul, bu değişikliğin tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmediğini, koşullara bağlı olarak işlemlerin daha erken tamamlanabileceğini bildirdi.
Soruşturmada tutuklu sayısı 51’e yükseldi
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmada adli süreç de genişlemeye devam ediyor. 26 Eylül itibarıyla son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51’e yükseldi. Son tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin de bulunduğu bildirildi. Soruşturmanın yeni aşamasında MKK’dan istenen yatırımcı ve işlem kayıtlarının, dosyadaki mali hareketlerin ayrıntılı biçimde incelenmesinde kullanılması bekleniyor.
