İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Bu kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 45'e çıktı.
ŞİRKETLERE İLİŞKİN MALİ VERİLER İSTENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi istenmişti.
Müzekkerede şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bu yana yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
DAHA ÖNCE DE TUTUKLAMALAR YAPILDI
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da daha önce sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verilmiş, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
