Türkiye'de sermaye piyasaları ve mali sistemdeki şüpheli para hareketlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında beşinci dalga operasyonu başlatıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı mali mekanizmalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada şüpheli sayısı 217'ye yükseldi
Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında adli işlem uygulanan toplam şüpheli sayısı 217'ye yükseldi. Nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edilen şüphelilerden şu ana kadar 56'sı tutuklandı. Ayrıca 88 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda mali hareketler ve şüpheli kişiler arasındaki bağlantılar üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.
26 hisse senedi incelemeye alındı
Soruşturmanın yalnızca fonlar ve dosyada yer alan kişilerle sınırlı kalmadığı belirtildi. Ekiplerin, finansal piyasalarda olağan dışı hareketlere neden olduğu değerlendirilen işlemler üzerindeki incelemelerini de genişlettiği kaydedildi.
Bu kapsamda Borsa İstanbul'da işlem gören 26 hisse senedi mercek altına alındı. Söz konusu hisselerdeki kısa süreli sert fiyat hareketleri, şüpheli alım-satım emirleri ve olağan dışı işlem hacimleri incelemeye tabi tutuldu.
Şüpheli kişi ve kurumların geçmiş işlem kayıtları, banka hesaplarındaki para hareketleri ve fonlar arasındaki bağlantıların da araştırıldığı belirtildi. MASAK verileri ile finansal incelemelerin birlikte değerlendirilerek olası haksız kazanç ağlarının ortaya çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Haksız kazanç sağlayan mal varlıkları için yeni süreç
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada mali suçlarla mücadele mesajı verdi. Piyasaları manipüle ederek vatandaşların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara ilişkin hukuki sürecin sürdürüleceğini belirten Gürlek, “Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir” ifadelerini kullandı.
Gürlek, suçtan elde edildiği mahkeme kararları ve bilirkişi raporlarıyla tespit edilen mal varlıklarıyla ilgili el koyma ve müsadere süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütüleceğini belirtti. Bu kapsamda suç faaliyetlerinden elde edildiği belirlenen mal varlığı değerlerinin, yasal prosedürler çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak özel bir fona aktarılması için gerekli idari ve adli mekanizmaların işletileceğini ifade etti.
Soruşturmanın, yeni bulguların ortaya çıkması ve dijital materyallerin incelenmesiyle önümüzdeki günlerde genişleyebileceği belirtildi.
