Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda şüphelilerin, üçüncü kişiler adına kurulan iş yerlerini aracı olarak kullandıkları ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmalardan farklı türlerde işlenmiş altın ve ziynet eşyası topladıkları tespit edildi.
Takıları Anadolu'da satacağız diyerek topladılar
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin, Kuyumcukent'te faaliyet gösteren firmalardan işçilikli bilezik, kolye, alyans ve benzeri takıları Anadolu'da satacaklarını söyleyerek aldıkları öne sürüldü. Ürünlerin satışının ardından ödeme yapılacağı izlenimi verilen süreçte, mal sahiplerine ilk aşamalarda kısmi ödemeler yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin daha sonra yeniden ürün alarak firmalara olan borçlarını artırdığı, böylece kendilerine teslim edilen altın miktarının giderek yükseldiği ifade edildi. İddiaya göre belirli bir aşamadan sonra ise ürünleri teslim eden kişilere iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadılar. Bu yöntemle toplam 64 kilogram altın üzerinden mağduriyet oluşturulduğu belirlendi.
İşlenmiş altınları eritip saf altına çevirdiler
Soruşturmadaki en dikkat çekici tespitlerden biri, şüphelilerin teslim aldıkları bilezik, kolye ve alyans gibi ürünleri mevcut halleriyle piyasaya sürmek yerine kendi bünyelerinde bulunan atölyelerde erittikleri iddiası oldu. Eritilen işlenmiş altınların saf altına dönüştürüldüğü ve böylece ürünlerin ilk hallerinden farklı bir biçime sokulduğu öne sürüldü. Başsavcılık açıklamasına göre şüphelilerin üçüncü kişiler üzerine kurulan iş yerlerini de bu süreçte aracı olarak kullandığı belirlendi. Soruşturmanın, aralarında yüksek miktarda altın alım satımı bulunan 16 ayrı firmanın şikayeti üzerine başlatıldığı bildirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda toplam mağduriyetin yaklaşık 420 milyon liralık 64 kilogram has altın karşılığına ulaştığı değerlendirildi.
35 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında aralarında O.K. ve H.K'nin öncülük ettiği öne sürülen grubun da bulunduğu toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Şüpheliler hakkında “örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem yürütüldüğü bildirildi. İstanbul merkezli operasyon kapsamında Ankara ve Kocaeli'de de harekete geçildi. Eş zamanlı operasyon için 45 ev ve 3 iş yerinde arama yapılmasına yönelik karar verildi. Emniyet ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu
Soruşturma kapsamında yalnızca şüphelilerin yakalanmasına yönelik değil, elde edildiği öne sürülen suç gelirlerinin izinin sürülmesine yönelik de tedbirler uygulandı. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacakları için el koyma tedbiri kararı verildi. Bunun yanı sıra 18 taşıt ve 13 taşınmaz hakkında da “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” kapsamında el koyma işlemi uygulanmasına karar verildi. Böylece soruşturmanın mali boyutunun da araştırıldığı ve şüphelilerin sahip olduğu mal varlıklarının incelendiği bildirildi.
Soruşturma sürüyor
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın merkezinde, Kuyumcukent'teki firmalardan yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasının hangi yöntemlerle toplandığı ve bu ürünlerin sonrasında nasıl değerlendirildiği bulunuyor. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarla şüphelilerin birbirleriyle bağlantıları, kullanılan iş yerleri ve para hareketlerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesiyle operasyon genişletilirken, şüphelilerin hukuki durumları soruşturma ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Yetkili makamların açıklamaları dışında soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların kesinleşmiş bir mahkeme kararı anlamına gelmediği belirtildi.
