İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin incelemeler sürüyor. Bu kapsamda Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın, gerçek piyasa değerlerinin oldukça altında gösterilen taşıt satış bedelleriyle farklı kişilere devredildiği belirlendi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında Yarız'a ait 5 lüks araca el konuldu. Farklı markalara ait araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu belirtildi.
Yapılan incelemelerde araçların 7 ve 8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira "taşıt satış bedeli" karşılığında devredildiği tespit edildi.
El koyma kararı uygulanan 5 araçtan 4'ü muhafaza altına alınırken, diğer aracın bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
SPK RAPORU SONRASI SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinin ardından genişletildiği belirtildi.
Şirket paylarına ilişkin soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları hakkında dondurma tedbiri uygulanmıştı.
Başsavcılık tarafından 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen yazıda ise Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
TUTUKLU SAYISI 26'YA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Son olarak adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmedilmişti.
Bu kararlarla birlikte sermaye piyasası soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.
