Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda toplam 161 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 154 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından bir şüpheli serbest bırakıldı; 142 kişi tutuklama, 11 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, Kütahyalı ve Uzun’un da aralarında bulunduğu 135 zanlının tutuklanmasına karar verirken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmada 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık hareket iddiası
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyaller, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettiği değerlendirildi.
İddiaya göre örgüt, yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladı.
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtilirken, soruşturma kapsamında örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç ağı niteliğinde olduğu öne sürüldü.
Bankacılar ve emniyet personeline yönelik iddialar
Soruşturmada bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içindeki katmanlandırma süreçlerinde rol aldığı ve şüpheli para hareketlerine ilişkin güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduğu yönünde kuvvetli deliller elde edildiği iddia edildi.
Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkında verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi sızdırdığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.
21 ilde eş zamanlı operasyon
Adana merkezli olarak 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda; 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanması ve el koyma tedbirleri uygulanırken; şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.
Öte yandan, suç gelirlerinin dolaşımında kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli kararı verildi.
Soruşturmanın; dijital materyal incelemeleri, mali analizler, kripto varlık çözümlemeleri ve firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarıyla çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
