Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" yürürlüğe girdi. Beş yıllık yol haritasıyla kara para aklama ve terörün finansmanına karşı yürütülen mücadelede yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Strateji belgesi kapsamında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörün finansmanının engellenmesi ve suçtan elde edilen mal varlıklarına el koyma süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.
Şüpheli işlemler öncelikli incelenecek
Yeni düzenlemeye göre, yüksek riskli suç kategorilerinde yer alan dosyalar ile nakit kontrollerine ilişkin adli soruşturmaların yanı sıra kara para aklama şüphesi bulunan olaylarda da doğrudan soruşturma başlatılması öncelikli olacak. MASAK'a bildirilen karmaşık ve yüksek riskli şüpheli işlem bildirimleri öncelikli olarak analiz edilecek. Aynı zamanda adli makamlar tarafından iletilen talepler hızla yanıtlanacak, hazırlanan MASAK raporlarının soruşturma süreçlerindeki akıbeti de ilgili kurumlarla koordineli şekilde takip edilecek.
Terörün finansmanına eş zamanlı soruşturma
Strateji belgesi kapsamında terör olaylarının finansman boyutuna ilişkin soruşturmalar da güçlendirilecek. Buna göre, finansman unsuru taşıyan tüm terör olaylarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması açılacak. Böylece sadece terör suçları değil, bu suçların mali kaynakları da kapsamlı şekilde araştırılacak.
Elektronik denetim sistemi genişletilecek
Yeni yol haritasında şirket kayıtlarının dijital ortama taşınmasına yönelik önemli adımlar da yer aldı. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin uygulamanın kapsamı genişletilecek, eski kayıtların da dijital sisteme aktarılması sağlanacak. Ticaret sicili ile gerçek faydalanıcılık sicili düzenli olarak karşılaştırılacak. Tespit edilen uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Riskli görülen mükelleflerin denetim programına alınması da değerlendirilecek.
Kurumlar ortak çalışma grupları kuracak
Strateji belgesi kapsamında birçok kurumun yer alacağı yeni çalışma grupları oluşturulacak. MASAK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temsilcilerinin katılımıyla ortak çalışma grupları faaliyet gösterecek. Bu gruplar operasyonel süreçlerin etkinliğini artıracak, risk analizleri yapacak ve mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler geliştirecek.
Üç ayda bir toplanacak
Strateji kapsamında oluşturulacak ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Toplantılarda kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yürütülen çalışmalar, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilecek. Hazırlanacak raporlar ise düzenli olarak Cumhurbaşkanlığına sunulacak.
