Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Uzun süredir devam eden teknik ve mali incelemelerde, yasal bir ödeme kuruluşu gibi faaliyet gösteren bir şirketin, yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal sistem üzerinden destek sunduğu iddia edildi.
Gece saatlerinde yoğun para trafiği
Hazırlanan raporlara göre, söz konusu şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve elde edilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden dolaştırılarak sisteme entegre edildiği belirlendi. İncelemelerde para transferlerinin büyük bölümünün gece yarısı ile sabaha karşı 00.00–06.00 saatleri arasında, dikkat çekmeyecek tutarlarda ancak yüksek işlem yoğunluğuyla gerçekleştirildiği tespit edildi.
Ayrıca çok sayıda hesabın kısa süre içinde açıldığı ve bu hesaplar üzerinden olağan dışı para giriş-çıkışlarının yapıldığı kaydedildi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı da soruşturma dosyasına yansıdı.
Şirket hesaplarından kişisel hesaplara
Mali analizlerde, suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin bağlantılı şirket hesaplarına aktarıldığı, ardından şüphelilerin kişisel banka hesaplarına yönlendirildiği belirtildi. Bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çekim yapıldığı ve paranın kayıt dışı şekilde dolaşıma sokulduğu iddia edildi.
Beş ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli olarak İzmir, Ankara, Balıkesir ve Çorum’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Soruşturma kapsamında, finansal faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin yönetimine mahkeme kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı. Yetkililer, örgütün finansal ağının tamamen ortaya çıkarılması için soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.
