Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ'ye ait arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürerek sahte belgelerle satış yapan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. TOKİ'ye ait bir arsanın sahte belgeler hazırlanarak çok sayıda kişiye satıldığı belirlenirken, şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
7 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.
TOKİ'ye ait arsayı miras kaldı diye sattılar
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.
Şüphelilerin, gerçekte TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden söz konusu arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.
95,5 milyon liralık haksız kazanç
MASAK'tan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında müracaatta bulunan 20 kişinin yanı sıra yaklaşık 80 kişinin daha şüphelilere para transferi yaptığı ortaya çıktı. Bu kişilerin banka transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazdığı tespit edildi.
Bunun üzerine ekipler, aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak tespit edilenden çok daha fazla kişiye satılmış olabileceğini değerlendirdi.
Paraları kripto para uygulamalarına aktardılar
Soruşturmada şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları da belirlendi.
7 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
