İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 61 şüpheliden 59’u gözaltına alınırken, 2 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmanın; 7258 sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında devam ettiği öğrenildi.
“Paymix” soruşturması büyüyor
Soruşturmanın önceki aşamalarında gerçekleştirilen “Paymix-1”, “Paymix-2” ve “Paymix-3” operasyonlarında yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik çok sayıda işlem yapılmıştı.
Bu süreçte suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el koyma ve bloke tedbirleri uygulanırken, bazı şirketlere de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştı.
Özellikle “Paymix-3” operasyonunda ele geçirilen dijital altyapı ve sunucu sistemleri üzerinde yapılan teknik incelemelerde çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kaydı ve banka hesabına ulaşıldığı belirtildi.
Kripto para ile maaş ödemesi iddiası
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonunun teknik işleyişine ilişkin önemli dijital izler tespit edildi.
VPN ve RDP erişim kayıtları, IP-GSM eşleşmeleri, Telegram yazışmaları, tarayıcı geçmişleri ve finansal işlem kayıtları üzerinde yapılan analizlerde, organizasyonda görev aldığı değerlendirilen bazı kişilere kripto para üzerinden maaş niteliğinde ödemeler yapıldığı öne sürüldü.
Söz konusu transferlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanması kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
7 ilde eş zamanlı baskın
Elde edilen teknik ve mali veriler doğrultusunda İstanbul merkezli operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul’un yanı sıra Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda şüphelilerin yakalanması, dijital materyallerin ele geçirilmesi ve suç delillerinin muhafaza altına alınmasına yönelik çok sayıda adreste arama yapıldı.
Çok sayıda dijital materyale el konulurken, operasyon kapsamında:
- 59 şüpheli yakalandı
- 2 firari şüphelinin aranması sürüyor
- 12 araç
- 30 konut
- 54 tarla ve arsa
olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
657 banka ve kripto hesabına bloke
Soruşturma kapsamında ayrıca 61 kişiye ait toplam 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı bildirildi.
Yetkililer, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü kaydetti.
