İzmir’in de aralarında bulunduğu 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü şahısların banka hesaplarını kiralayarak yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerindeki para trafiğini gizlediği belirlenen organizasyonun yaklaşık 11 milyar liralık finansal hareketi mercek altına alındı. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal, banka ve kredi kartı ile çelik kasa ele geçirildi.
İzmir’in de aralarında olduğu 7 ilde operasyon
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan organize yapının finans ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüpheli para hareketleri detaylı şekilde incelendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen paraların izini gizlemek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Bu kişilerin banka hesaplarının belirli bir komisyon karşılığında kiralandığı ve söz konusu hesapların yasa dışı para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Aylar süren teknik ve fiziki takip ile MASAK raporları ve banka hareketlerinin incelenmesi sonucunda, örgütün finansal ağına ilişkin önemli bilgiler elde edildi.
11 milyar liralık para trafiği tespit edildi
Yürütülen soruşturmada, kiralık hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin boyutu dikkat çekti. İncelenen hesaplarda yaklaşık 11 milyar liralık para hareketinin bulunduğu belirlendi.
Yasa dışı bahis sitelerine para yatıran kişilerin transferlerinin önce üçüncü şahıslara ait kiralık banka hesaplarında toplandığı, ardından farklı hesaplar ve finansal araçlar üzerinden ana para havuzlarına aktarıldığı tespit edildi.
Siber ekiplerin çalışmaları sonucunda organizasyonda hesap temin eden, para transferlerini yöneten ve finansal sistemin devamlılığını sağlayan kişilerin de aralarında bulunduğu şüpheliler belirlendi.
İzmir’de de adreslere eş zamanlı baskın yapıldı
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Aydın merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı. İzmir’in de aralarında bulunduğu kentlerde gerçekleştirilen baskınlarda ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, taşınabilir bellek ve SIM kartın yanı sıra başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi. Ayrıca örgütün para trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen bir çelik kasaya da el konuldu.
Ele geçirilen dijital materyaller, şifreli haberleşmeler ve diğer verilerin incelenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele birimlerine gönderildi.
31 şüpheli adliyeye sevk edildi
Operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılması beklenirken, operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, vatandaşları banka hesaplarını veya kişisel ve finansal bilgilerini para ya da komisyon karşılığında başkalarının kullanımına vermemeleri konusunda uyardı. Banka hesaplarının yasa dışı bahis ve benzeri suç faaliyetlerinde kullandırılmasının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği belirtildi.
