İzmir’in de aralarında bulunduğu 6 ilde, yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanıldığı belirtilen finansal ağlara yönelik “PAYMIX 5” operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı ve ödeme kuruluşu PAYMIX mercek altına alındı.
Teknik ve mali takibin ardından kimlikleri belirlenen 23 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olarak başlatılan operasyon kapsamında Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Şüphelilerin bahis kullanıcılarını kategorilere ayırdığı öne sürüldü
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma ve çekme işlemlerinde finansal aracı olarak kullanıldığı belirtilen kripto para ağı üzerinden kullanıcı hareketlerinin takip edildiği tespit edildi.
İncelemelerde, sisteme kayıtlı kişilerin yatırım ve çekim tutarlarının, işlem sıklıklarının ve son aktiflik tarihlerinin izlendiği öne sürüldü. Kullanıcıların “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” gibi kategorilere ayrıldığı belirlendi.
Şüphelilerin, uzun süre işlem yapmayan veya bahis oynamayı bırakan kişilere telefon ve canlı destek hatları üzerinden ulaştığı; bonus, ücretsiz bahis ve özel oyun hakları gibi tekliflerle yeniden para yatırmalarını teşvik ettiği iddia edildi. Yüksek tutarlı işlem yapan kullanıcılar için de özel finansal tekliflerin sunulduğu öne sürüldü.
13 araç ve 10 konuta el konuldu
Operasyon kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde suç gelirleriyle alındığı belirlenen 13 araç, 10 konut ile 6 tarla ve bahçeye el konuldu.
Ayrıca şebekenin para transferi ve kara para aklama faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 467 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
PAYMIX soruşturması sürüyor
Uluslararası ödeme sistemleri ve kripto para altyapılarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında 23 şüpheliye yönelik adli işlemlerin ve mali incelemelerin devam ettiği belirtildi.
