İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında para ve sermaye piyasalarındaki hareketlilik mercek altına alındı. Soruşturma dosyasındaki tespitlerde, belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde bazı hisse senetlerinin talimat ve virman işlemleriyle farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi.
Başsavcılık, söz konusu işlemlerin geçmişe dönük olarak ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderdi.
Ocak 2025’ten itibaren tüm işlemler incelenecek
Savcılık tarafından gönderilen yazıda, Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın Ocak 2025’ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisse senetlerinin tespit edilmesi istendi.
İnceleme kapsamında hisselerin isim ve miktarlarının yanı sıra başka hesaplara yapılan transferlerin hangi talimatlarla gerçekleştirildiğinin de belirlenmesi talep edildi. Virman işlemleri, aktarılan hesaplar, hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve transfer tarihleri de araştırılacak unsurlar arasında yer aldı.
Yurt dışına yapılan transferler de araştırılıyor
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini ise yurt dışına gerçekleştirildiği belirtilen hisse transferleri oluşturdu.
Şüphelilere ait hisse senetlerinin yabancı banka veya aracı kurumlara virmanlandığının tespit edilmesi halinde, bu kuruluşlardaki işlemlere ilişkin kayıtların da Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
İncelemede hisselerin hangi tarihte transfer edildiği, işlemlerin hangi talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği, kaç adet hissenin aktarıldığı ve varlıkların hangi yabancı banka ya da aracı kuruma gönderildiğinin belirlenmesi hedefleniyor.
Hisse hareketleri tedbir sürecinde değerlendirilecek
Savcılığın incelemeyle, hisse hareketlerinin soruşturma kapsamında uygulanabilecek mal varlığı tedbirleri açısından önem taşıyıp taşımadığını ortaya koymayı amaçladığı belirtildi.
Bu kapsamda hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilere ait hesaplara aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların bulunup bulunmadığı ve işlemlerin soruşturmadaki gelişmelerle zaman bakımından bağlantısı araştırılacak.
Kurumlardan gelecek kayıtlar bekleniyor
5 Ekim 2026 tarihli müzekkerenin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildiği belirtildi.
İlgili kurumlardan gelecek kayıtların incelenmesiyle hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı, transferlerin ne zaman gerçekleştirildiği ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara yönelik işlemlerin kapsamının netleşmesi bekleniyor.
