İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında ise ikinci dalga operasyon düzenlendiği ve 17 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
MASAK raporunda dikkat çeken para hareketleri
Soruşturmanın en dikkat çeken belgelerinden biri ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor oldu. Raporda, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik ile dernek çalışanları Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği, Ahbap Derneği yöneticileri ve çalışanları arasında yoğun para trafiği bulunduğu ve söz konusu işlemlerin önemli bölümünün izaha muhtaç olduğu iddia edildi.
Yüz milyonlarca liralık hesap hareketi
MASAK raporuna göre Alper Çelik'in hesaplarında 2020-2024 döneminde yaklaşık 779 milyon lira para girişi, 671 milyon lira para çıkışı tespit edildiği öne sürüldü. Zafer Yay'ın hesaplarında ise aynı dönemde yaklaşık 1,4 milyar lira giriş, 1,5 milyar lira çıkış bulunduğu iddia edildi. Raporda, Yay'ın hesaplarına 310'dan fazla farklı hesaptan para transferi yapıldığı ve hesap hareketlerinin mali profiliyle uyumlu görünmediği öne sürüldü. Emrah Gödeliner'in hesaplarında da benzer şekilde mali profiliyle örtüşmeyen para hareketleri bulunduğu iddia edildi.
190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiası
Soruşturma dosyasına giren MASAK değerlendirmesinde dikkat çeken bir başka iddia da yasa dışı bahis oldu. Raporda, Alper Çelik'in yaklaşık 190 milyon 270 bin lira tutarında yasa dışı bahis oynadığı ve bu parayı kaybettiğinin değerlendirildiği öne sürüldü. Raporda ayrıca Alper Çelik ve Zafer Yay hakkında "nitelikli dolandırıcılık" yönünden de inceleme başlatıldığı, soruşturmanın Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner'i de kapsayacak şekilde genişletildiği iddia edildi.
7 milyar liralık bağış inceleme altında
Soruşturmanın odağında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplandığı belirtilen yaklaşık 7 milyar liralık bağış da bulunuyor. İddialara göre yaklaşık 65 bin gönüllüsü ve 40 bin bağışçısı bulunan derneğin bağış hesapları, para transferleri ve mali hareketleri savcılık ile MASAK tarafından ayrıntılı şekilde inceleniyor.
Dernek binasında arama yapıldı
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği binasında gerçekleştirilen aramalarda dijital materyallerin yanı sıra çek, senet, nakit para ve altınlara da incelenmek üzere el konulduğu öne sürüldü.
3 milyon dolarlık senet iddiası
Dosyada yer alan iddialara göre Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği, söz konusu senetlerde Ahbap Derneği'nin "gayrikabili rücu kefil" olarak gösterildiği öne sürüldü. İddiaya göre taşınmazın önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, dört gün sonra ise başka bir kişiye devredildiği belirtildi.
Asistanına ilişkin iddialar da dosyada
Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya ilişkin de çeşitli iddialar yer aldı.
İddiaya göre Kaya'nın hesabına 1,5 milyon dolar para transferi yapıldı. Ayrıca 2024 yılında Ahbap Derneği'ne gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon lira yatırıldığı, resmi bir görevi bulunmamasına rağmen 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 taşınmaz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Dosyada yer alan bir başka iddiaya göre ise Haluk Levent'in asistanından, "mide kanseri olduğu ve acil paraya ihtiyacı bulunduğu" yönünde kamuoyunda paylaşım yapılmasını istediği de öne sürüldü.
"Vitrin şirket" iddiası
Soruşturma dosyasında Şile Bezi Festivali ihalesine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. İddiaya göre organizasyonun "vitrin şirket" olarak değerlendirilen Sur Müzik üzerinden yürütüldüğü, organizasyonu fiilen başka bir şirketin gerçekleştirdiği, sahte faturalar düzenlendiği ve belediyelerden alınan hak ediş ödemelerinin farklı şirketler üzerinden yeniden aynı kişilere aktarıldığı öne sürüldü.
Telefon şifresini paylaşmadığı iddiası
Soruşturmaya ilişkin iddialar arasında Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri sırasında cep telefonunun şifresini paylaşmadığı da yer aldı.
Soruşturma sürüyor
Soruşturma kapsamında yer alan tüm değerlendirmeler, MASAK tespitleri ve mali hareketlere ilişkin bilgiler iddia niteliği taşırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli süreç devam ediyor. Dosyaya ilişkin yeni deliller, bilirkişi incelemeleri ve resmi açıklamaların soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
