Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma dosyasındaki ayrıntılar netleşmeye başladı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde toplam 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
14 Mayıs sabahı gerçekleştirilen operasyonlarda 161 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
MASAK raporları ve teknik takip dosyaya girdi
Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik takipler, banka hareketleri, HTS kayıtları, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.
Dosyada, şüphelilerin organize bir yapı oluşturarak yasa dışı bahis ve “phishing” yöntemiyle elde edilen gelirleri finansal sistem içerisinde dolaştırıp akladıkları iddia edildi.
100 milyar TL’lik şüpheli para hareketi
Mali inceleme raporlarına göre soruşturma kapsamında yaklaşık:
- 100 milyar TL
- 2 milyar dolar
düzeyinde şüpheli para hareketliliği tespit edildiği kaydedildi.
Soruşturma dosyasında örgütün; elektronik para kuruluşları, sanal POS altyapıları, döviz büroları, kuyumcular, kripto varlık sistemleri ve paravan şirketler üzerinden çok katmanlı bir finansal ağ oluşturduğu öne sürüldü.
Bankacılar ve kamu görevlileri hakkında iddialar
Dosyada bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisinde katmanlandırılmasına katkı sağladığı iddiası da yer aldı.
Ayrıca bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında bilgi paylaştığı ve operasyonel süreçlere ilişkin veri aktardığı yönündeki bulguların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Kütahyalı’ya ilişkin para trafiği incelemesi
Soruşturma dosyasındaki mali analizlerde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL gönderildiği öne sürüldü.
Aynı yapı içerisindeki hesaplardan Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon TL giriş olduğu da dosyada yer aldı.
Bunun yanında, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para ve ödeme kuruluşundan toplam 35 milyon 201 bin 344 TL tutarında para girişi tespit edildiği belirtildi.
Çok sayıda mal varlığına el konuldu
Operasyon kapsamında:
- 3 elektronik para kuruluşuna
- 3 kuyumcuya
- 1 döviz bürosuna
kayyım atandı.
Ayrıca soruşturma kapsamında:
- 221 taşınmaz
- 120 araç
- 3 tekne
için el koyma kararı verildiği bildirildi.
Yetkililer ayrıca suç gelirlerinin aktarıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildiğini açıkladı. Dosyada örgüt lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun’un İstanbul’da yakalanarak Adana’ya götürüldüğü belirtildi.
Kütahyalı suçlamaları reddetti
Emniyette ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı’nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Kütahyalı’nın ifadesinde:
“Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.”
dediği aktarıldı.
Sağlık kontrolü sırasında gazetecilere konuşan Kütahyalı’nın ise:
“İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz.”
ifadelerini kullandığı belirtildi.
