Kapalıçarşı’da yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 40 şüpheliden 10’u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, suç ağının 9 milyar liralık yasa dışı parayı sisteme soktuğu tespit edildi.
dolandırıcılık ve kumar gelirleri sisteme sokuldu
Soruşturmada, Kapalıçarşı’daki 8 ana şirkete bağlı 93 paravan şirketin kullanıldığı belirlendi. Suç örgütlerinin, dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini değerli maden ve döviz alım satımı yapan şirketler aracılığıyla bankacılık sistemine entegre ettiği öne sürüldü.
Kapalıçarşı yöneticisi de şüpheliler arasında
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de yer aldı.
Savcılık, 20 kişi hakkında tutuklama talep ederken, mahkeme 10 kişiyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutukladı. 30 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
