İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "örgüt üyeliği" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları bulunuyor.
Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ise CNN TÜRK canlı yayınında kamuoyuyla paylaşıldı. Yayında aktarılan bilgilere göre savcılığın soruşturmayı uzun süredir gizlilik içinde yürüttüğü ve hem Haluk Levent'in faaliyetlerini hem de Ahbap Derneği'nin mali hareketlerini teknik ve fiziki takiple incelediği öne sürüldü.
Savcılığın uzun süredir takip yürüttüğü iddia edildi
CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ani gelişen bir süreçten ziyade uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu şekillendi. İddiaya göre soruşturma kapsamında Haluk Levent'in kişisel faaliyetleriyle birlikte Ahbap Derneği'nin hesap hareketleri de detaylı şekilde incelendi. Savcılığın soruşturmayı kamuoyuna yansımadan gizlilik içerisinde sürdürdüğü öne sürüldü.
Konser iptali soruşturmada dikkat çekti
Canlı yayında aktarılan bilgilere göre soruşturma sürecinde dikkat çeken gelişmelerden biri de Haluk Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul Ataşehir'de vermesi planlanan konser oldu. İddiaya göre günler öncesinden satışa çıkan konser biletlerinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi soruşturmayı yürüten birimlerin dikkatini çekti. Bu gelişmenin ardından Haluk Levent'in teknik takibinin yoğunlaştırıldığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındığı öne sürüldü.
Yurt dışı yasağını havalimanında öğrendiği öne sürüldü
CNN TÜRK'te aktarılan iddialara göre Haluk Levent, hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağından habersiz şekilde Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gitti. İddiaya göre havalimanındaki işlemler sırasında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu öğrenen Haluk Levent, seyahat planını iptal ederek İstanbul'dan ayrıldı.
Kaçış rotasında İzmir iddiası
Canlı yayında paylaşılan bilgilere göre havalimanından ayrılan Haluk Levent'in önce Bursa'ya geçtiği, ardından İzmir üzerinden deniz yoluyla yurt dışına çıkmayı planladığı öne sürüldü. CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ'ın aktardığı iddialara göre soruşturma birimleri, Haluk Levent'in Bursa'dan İzmir'e geçerek buradan bir yatla Yunan adalarına ulaşmayı planladığını değerlendirdi. Yine iddialara göre İstanbul Havalimanı'nda başlayan hareketlilik Bursa, Balıkesir, Akhisar ve İzmir güzergahı boyunca teknik ve fiziki takiple izlendi.
Operasyon Bursa'da gerçekleştirildi
Canlı yayında paylaşılan bilgilere göre soruşturma ekipleri teknik ve fiziki takip sırasında Haluk Levent'in Bursa'daki bir TIR parkında bulunduğunu tespit etti. Operasyonun burada gerçekleştirildiği ve gözaltı işleminin Bursa'da yapıldığı öne sürüldü.
Bağış hesapları ve para hareketleri inceleme altında
Soruşturmaya ilişkin aktarılan iddialara göre savcılık yalnızca yurt dışına çıkış ihtimali üzerinde değil, Ahbap Derneği'nin mali yapısı üzerinde de kapsamlı inceleme yürüttü. İddiaya göre dernek hesaplarındaki para hareketleri, bağış süreçleri, üçüncü kişiler aracılığıyla gerçekleştirilen mali işlemler, taşınmazlar ve kripto varlıklar üzerinden yapılan transferler soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Canlı yayında ayrıca bağış adı altında gerçekleştirilen bazı mali işlemler üzerinden kişisel zenginleşme sağlandığı ve kumar faaliyetlerine ilişkin iddiaların da soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürüldü.
MASAK raporunda dikkat çeken para transferleri
Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme de Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik ile dernek çalışanları Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi.
Raporda, üç şüphelinin Ahbap Derneği yöneticileri ve çalışanlarıyla yoğun para transferleri gerçekleştirdiği, söz konusu işlemlerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu ve para hareketlerinin önemli bölümünün izaha muhtaç görüldüğü belirtildi.
"Mali profillerinin üzerinde para hareketi" tespiti
MASAK raporunda, Alper Çelik'in hesap hareketlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı artış yaşandığı, bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü ifade edildi.
Rapora göre Çelik'in hesaplarına 379 işlemle yaklaşık 19 milyon 566 bin lira nakit yatırıldığı, 966 işlemle ise 4 milyon 881 bin lira nakit çekildiği belirtildi. Para transferlerinin açıklama kısmında "Ahbap faaliyetleri için borç", "Haluk için borç", "Ahbap", "Ahbap borç" ve benzeri ifadelerin yer aldığı aktarıldı.
Raporda ayrıca, Çelik'in hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen bazı paraların şans oyunları işletmeleri ile üçüncü kişilere aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi.
Para transferlerinin gerekçesinin açıklanamadığı öne sürüldü
MASAK'ın Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırladığı değerlendirmelerde de benzer tespitlere yer verildi.
Rapora göre her iki şüphelinin hesap hareketlerinde de 2020 yılından itibaren mali profilleriyle uyumsuz şekilde artış yaşandığı belirtildi. İşlem açıklamalarında "Ahbap Derneği için borç", "Haluk Levent adına", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "emaneten", "yardım faaliyetinde kullan" ve benzeri ifadelerin bulunduğu aktarıldı.
Raporun değerlendirme bölümünde ise üç şüphelinin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği ve aralarında nedeni açıklanamayan para hareketleri bulunduğu ifade edildi.
Yargı süreci devam ediyor
Soruşturma kapsamında dile getirilen tüm değerlendirmeler ve canlı yayında aktarılan bilgiler iddia niteliği taşırken, soruşturmaya ilişkin yargı süreci devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek deliller ve yapılacak resmi açıklamaların dosyanın seyrini belirlemesi bekleniyor.