"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski şoför İlker Çetin'in emniyette verdiği ifadede dikkat çeken iddialar yer aldı.
23 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 1 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Eski şoförden hesap kullanımı iddiası
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin, emniyette verdiği ifadede yaklaşık 3,5 yıl Levent'in şoförlüğünü yaptığını, bir yıl önce ise işten ayrıldığını söyledi.
İfadesinde, Levent'in birden fazla kez telefonunu kullandığını ve banka hesabı üzerinden para transferleri yaptırdığını öne süren Çetin, şu ifadeleri kullandı:
"Hesabımı telefon üzerinden değil, başka şahıslara IBAN'ımı vererek para gönderilmesini istediğinden kullanmaktadır. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere IBAN'ım üzerinden gönderimini sağlamaktadır. Ben telefonumun şifresini zaten Bandırma'da teslim olduğumda vermiştim. Kendisi bana bu IBAN'la alakalı işlemlerle ilgili WhatsApp üzerinden bizzat talimat şeklinde göndermiştir. Haluk Levent'in bilgisi dahilinde bana borç şeklinde açıklamada yazılı para gelirdi. Haluk Levent'e de ben, 'Haluk Levent'in bilgisi dahilinde borç, iade' ya da 'Haluk Levent'in bilgisi' diye para gönderirdim. Levent'in kredi ve banka kartı yoktur. Kendisi yukarıda bahsettiğim şekilde, Emrah Gödeliner ve Zafer Yay, Yeliz Kaya isimli şahısların hesabına göndertiyordu. Bu hesapları kullanıyordu."
İfadede kumar ve para transferi iddiaları da yer aldı
MASAK'ın hesap hareketleri incelemesinde yer alan para transferlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Çetin, Zafer Yay'ın araçla ilgili işlemler için hesabına para gönderdiğini, bu talimatların Haluk Levent tarafından verildiğini ancak paraların içeriğini bilmediğini savundu.
İlker Çetin ifadesinde ayrıca şu iddiada bulundu:
"Yol masrafları ve diğer masraflar için de gönderdiği oluyordu. Ya da Haluk Levent'in bizzat benim hesabımı kullanıp, başka şahıslara para gönderttiği, bu paraları da Zafer Yay, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya isimli şahısların hesabına gönderttiği oluyordu. Bununla alakalı WhatsApp mesajları bana talimat verir şekilde mevcuttur. Ayrıca bir hususu belirtmek istiyorum ki bildiğim ve gördüğüm kadarıyla Haluk Levent Kıbrıs'a gittiği zaman kumar oynardı."
"Haluk Levent isimli şahsın yüklü miktarda para oynayıp oynamadığını biliyor musunuz? Ayrıca para kaybettiği oluyor muydu?" sorusuna ise Çetin, yanında bulunmadığını belirterek kesin bilgi veremeyeceğini, ancak hesabı üzerinden kumarhaneden jeton alındığını öne sürdü.
"Hesabınızı kullandırdığı için ne kadarlık jetonlar aldırıyordu? Miktarları çok olan veya gözünüze çarpan bir miktar mevcut mudur?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Her zaman Kıbrıs'a gitmiyorduk. Konser olduğu zamanlarda Kıbrıs'a gittiğimizde 1 milyon ve üzeri yani 2 milyon civarı gözüme çarpan miktarlar vardı."
Çetin ayrıca, Alper Çelik ile arasındaki para transferlerinin de Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştiğini öne sürerek, paraların kaynağını bilmediğini ifade etti.
MASAK incelemesinde yer alan Yeliz Kaya ile hesap hareketlerine ilişkin sorular üzerine ise şu ifadeleri kullandı:
"Haluk Levent'in hesabımı kullanarak, Yeliz Kaya ile diğer şahsi alacaklarına para göndermek için hesabıma Yeliz Kaya'dan para gönderimi sağlamıştır. Haluk Levent, Zafer Yay, C.K. isimli şahıslar Ankara'da yüklü miktarda para alınıp, Ankara şubesinden benim adıma Yeliz Kaya adına para yatırımı sağlamıştır. Şahıstan alıp banka hesabına yatırıldı. Ne parası olduğunu bilmiyorum. Parayı kimden aldığımı hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla telefonumda Haluk Levent isimli şahıstan gelen konum üzerine firma gibi bir yerde, araç ile gidip paraları getiren şahıs veya şahısları hatırlamıyorum. Haluk Levent'in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum."
Çetin, kendisine neden bu kadar yüksek tutarlı işlemlerde hesap kullandırıldığının sorulması üzerine ise diğer çalışanların da hesaplarının kullanıldığını, durumdan rahatsız olduğunu ancak işsiz kalma korkusuyla itiraz edemediğini, yazışmaları delil olarak sakladığını iddia etti.
Soruşturmada 42 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma dosyasında, şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı, bu yolla yüksek miktarda para kaybedildiği ve kısa süre içerisinde zincirleme tapu devir işlemleri yapıldığı iddiaları da yer aldı.
Soruşturma kapsamında daha önce 25 şüpheli gözaltına alınırken, 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 3'ünün cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Böylece dosya kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye yükseldi.
Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunmasının ardından, bu iddialara ilişkin ayrı bir soruşturma daha başlatıldı.
