İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalandı.
7 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri hakkında da işlem başlatıldı.
Başsavcılığın açıklamasında, daha önce söz konusu şirketlerin sahipleri Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven'in gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, tespit edilen şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil'in yakalandığı, firari durumda bulunan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
MASAK'tan mali veriler istendi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Tutuklu sayısı 51'e ulaşmıştı
Soruşturmanın devam eden aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Daha sonra gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.
Öte yandan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
