İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 17'sinin Pusula Holding, 3'ünün ise Tera Holding bünyesinde yer aldığı belirtildi.
Adliyeye sevk edilen isimler arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da bulunuyor.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 39 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 9'u tutuklandı. Hakkında işlem yürütülen şüpheli sayısı 63'e yükselirken, 14 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.
Soruşturmada 9 kişi tutuklandı
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding patronu Altunç Kumova, Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi ve Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp tutuklanmıştı.
Son olarak dün akşam saatlerinde ise Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Mali hareketler mercek altına alındı
Soruşturmanın geçmişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereye dayanıyor.
Başsavcılık tarafından Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirketlerde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve bu kişilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.
İncelemenin şirket yöneticileriyle sınırlı kalmayarak bu kişilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı belirtildi. Mali incelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Operasyon kapsamında aramalar yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.
Şüpheliler Emre Tezmen ile Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama gerçekleştirildi.
Operasyonun devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
