Sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin incelenmesini istedi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding A.Ş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Hedef Holding A.Ş ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile bunlara bağlı alt şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali hareketler mercek altına alındı.
Yurt dışı transferler ve kripto hareketleri incelenecek
Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlerin ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen tüm yurt dışı kripto ve para transferlerinin incelenmesi talep edildi.
Bu kapsamda, yöneticilere ait tüm hesap hareketlerinin de detaylı şekilde incelenmesi ve elde edilen bilgilerin soruşturma dosyasına aktarılması istendi.
MASAK'a ivedilikle gönderilmesi istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu mali hareketlere ilişkin bilgi ve belgelerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesini talep etti.
Böylece soruşturma kapsamında 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto transferleri ile hesap hareketlerinin incelenmesi bekleniyor.
