İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan AHBAP Derneği'nin kurucularından Alper Çelik yakalandı.
Çelik'in noterde işlem yaptığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alper Çelik, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma MASAK raporlarıyla başladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına yönelik çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. İncelemelerde şüpheliler arasında yüksek miktarda para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüklü meblağlar aktararak bahis oynandığı ve kısa süre içerisinde zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.
Operasyonlarda çok sayıda gözaltı ve tutuklama
Soruşturma kapsamında AHBAP Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda 9 şüpheli daha yakalandı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden 14'ü tutuklandı, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükseldi.
Mal varlıklarına el konuldu, yeni gözaltılar sürüyor
Soruşturma kapsamında AHBAP Derneği'nin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
Devam eden soruşturma çerçevesinde 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
