Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4 şirkete de el konuldu
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması”, “Vergi Usul Kanunu’na ve Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla yeni operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılık açıklamasına göre İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şirkete de el konuldu.
Gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Yeni operasyonla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların toplam sayısının 39’a yükseldiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında neler yaşandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent hakkında da çeşitli suçlamalarla inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
Soruşturma kapsamında Levent’in Bursa’da gözaltına alındığı, Ahbap Derneği’nin İstanbul’daki merkezinde de arama yapıldığı belirtilmişti.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalarda, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında bazı para transferlerinin incelendiği ifade edilmişti.
Soruşturma dosyasında, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu, yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği, çeşitli hesap hareketleri ve mal varlığı işlemlerinin araştırıldığı iddiaları yer aldı.
Şüpheliler hakkında inceleme sürüyor
Soruşturma kapsamında bazı kişiler hakkında gözaltı işlemleri yapılırken, dosyadaki incelemelerin ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirileceği, hukuki sürecin gelişmelere göre ilerleyeceği belirtildi.