Soruşturmada, şüphelilerin forex yatırım vaadiyle hazırlanan kopya siteler üzerinden vatandaşları ikna ettiği, elde edilen paraların ise paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarılıp altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek aklandığı tespit edildi.
MASAK tarafından yapılan mali analizlerde, bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL’nin yasal finans sistemine sokulduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, bir döviz bürosu ile birlikte şüphelilere ait yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet bulunuyor.
İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova olmak üzere 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.