Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, turistlerin kart bilgilerini kullanarak “mail order” yöntemiyle dolandırıcılık yapan suç örgütü deşifre edildi. 1 milyar 150 milyon liralık vurgun gerçekleştiren çete, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 20 şüpheliyle birlikte çökertildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. “Mail order” yöntemiyle yurt dışında yaşayan turistlerin kart bilgilerinin izinsiz kullanıldığı belirlenen organize suç örgütü, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldı.
Otel rezervasyonları bahane edildi
Soruşturmanın merkezinde, Kuşadası’nda faaliyet gösteren bir otelin sahibi H.Ö. yer aldı. H.Ö.'nün yabancı turistlerin tatil rezervasyonları sırasında elde edilen kart bilgilerini başka otel ve araç kiralama firmalarıyla paylaşarak, turistler ülkelerine döndükten sonra kredi kartlarından defalarca ödeme çektiği tespit edildi. Bu yöntemle ciddi miktarda haksız kazanç sağlandı.
Yurt dışında kart toplama ağı kurmuşlar
Örgütün yalnızca yurt içinden değil, yurt dışından da bilgi topladığı anlaşıldı. Bazı örgüt üyelerinin farklı ülkelere giderek çeşitli yöntemlerle kart bilgilerini topladığı, elde edilen bu bilgilerin Türkiye’de kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
“Şirinleme” yöntemiyle para aklama
Dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların, örgüt üyeleri arasında “şirinleme” olarak bilinen yöntemle parça parça dağıtıldığı, paravan şirketler üzerinden işlem gördüğü, taşınmaz alım-satımıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Paralar, taşınmaz alımlarıyla aklandıktan sonra yeniden nakde çevrilerek örgüte kazanç sağlandı.
268 yabancı turist mağdur oldu
Yapılan ilk tespitlerde, çetenin en az 268 yabancı uyruklu kişiyi dolandırdığı belirtildi. Bu kişilerin büyük bir kısmının suç duyurusunda bulunmak üzere ülkelerindeki yetkili makamlara başvurdukları bildirildi.
Bakan Yerlikaya: 1,1 milyar liralık hacim belirlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, suç örgütünün hesaplarında1 milyar 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya, Aydın merkezli olarak 27 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını, aralarında elebaşı H.Ö.’nün de bulunduğu 20 kişinin tutuklandığını açıkladı.