İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar, yasa dışı bahis örgütlerinin yeni çalışma yöntemini ortaya çıkardı. Daha önce villa ve güvenlikli sitelerde kiraladıkları evlerde faaliyet gösterdikleri belirlenen örgüt üyelerinin, bu kez "öğrenci evi" görünümündeki adresleri suçun finans merkezi olarak kullandığı tespit edildi.
İzmir merkezli Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda 20 şüpheli tutuklanırken, soruşturmada örgütün yeni yapılanmasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
Buca'da öğrenci gibi ev kiraladılar
Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Buca ilçesini özellikle tercih ettiği belirlendi. Yaşları 18 ile 30 arasında değişen şüphelilerin kendilerini ev sahiplerine öğrenci olarak tanıtarak kiralama sürecini sorunsuz tamamladıkları tespit edildi.
Kiralanan evlere telefon, tablet, bilgisayar ve çok sayıda SIM kart taşıyan şüphelilerin, yurt dışı merkezli bahis sitelerinden "adminlik" alarak dijital altyapıyı kurduğu ve adresleri yasa dışı bahis organizasyonunun yönetim merkezi haline getirdiği öğrenildi.
Evlerde kalanlar referansla seçildi
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, örgütün Buca'nın farklı mahallelerinde kiraladığı 9 evde kalacak kişilerin referans sistemiyle belirlendiği ortaya çıktı.
Evlerde kalan şüphelilerin bir bölümünün üniversite mezunu, bir bölümünün ise işsiz olduğu, aynı evde kalan kişilerin ise daha önce birbirlerini tanımadığı belirlendi. Şüphelilerin vardiyalı çalışma sistemiyle bahis sitelerini yönettikleri, oyuncular arasındaki para trafiğini ise Telegram üzerinden örgüt yöneticilerinden gelen talimatlarla organize ettikleri tespit edildi.
Ayrıca, bahis sitelerinin kapatılması halinde yeni URL adreslerinin kısa sürede devreye alındığı ve kullanıcıların VPN aracılığıyla bir gün içerisinde yeni siteye yönlendirilerek faaliyetlerin kesintisiz sürdürüldüğü belirlendi.
IBAN kiralama yöntemiyle para izi gizlendi
Soruşturmada örgütün, yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri izini kaybettirmek amacıyla başkalarına ait kiralık IBAN hesapları üzerinden dolaşıma soktuğu ortaya çıktı.
Gün sonunda bu hesaplara aktarılan paraların çok sayıda farklı banka hesabına dağıtıldığı, ayrıca örgüt üyelerinin dijital izlerini gizlemek amacıyla farklı kişilere ait banka kartları ile çeşitli ülkelere kayıtlı GSM hatlarını kullandıkları tespit edildi.
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemelerinde yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında yaklaşık 2 milyar liralık para trafiği belirlendi. Ekiplerin, organizasyonla bağlantılı diğer şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
20 kişi tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
21 Temmuz'da İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen örgüt elebaşı H.P'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ifadesinin ardından salıverildi.
Şüphelilerin ikametleri ile suç evi ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, dijital materyal, farklı kişilere ait SIM kartlar ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi.