Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik inceleme başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde örgütlü şekilde hareket ettikleri ve Menemen ilçesinde tespit edilen üç ayrı adresin yasa dışı bahis faaliyetlerinde finans merkezi olarak kullanıldığı belirlendi.
Adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler üzerinden para transferi ve canlı destek hizmetlerinin yürütüldüğü, ayrıca üçüncü kişiler adına açılan banka ve kripto varlık hesapları üzerinden suç gelirlerinin yönetildiği, elde edilen kazancın kripto varlıklara dönüştürülerek soğuk cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 59 kişiden 55’i yakalanırken, 49 kişi tutuklandı. 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.