İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 30 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda taşınmaz, araç ve şirkete de el konuldu.
Operasyon 9 ili kapsadı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda harekete geçti.
İstanbul merkezli operasyonlar şu illerde eş zamanlı gerçekleştirildi:
-
İstanbul
-
Ankara
-
Gaziantep
-
Hatay
-
İzmir
-
Kilis
-
Kırklareli
-
Kocaeli
-
Tokat
30 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şirketler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
MASAK tarafından hazırlanan raporlar, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Yetkililer, bu para trafiğinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığını değerlendirdi.
37 şüpheli gözaltına alındı
Uzun süreli teknik takip, mali analizler, banka kayıtları, dijital materyaller ve iletişim kayıtları doğrultusunda düzenlenen operasyonda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 37 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
Çok sayıda mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı.
El konulan mal varlıkları arasında:
-
19 konut
-
9 arsa
-
1 iş yeri
-
31 motorlu araç
-
32 şirket
bulunuyor.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve elde edilen deliller doğrultusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceğini bildirdi.