Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle yasal sisteme dahil etmeye çalıştıkları değerlendirildi.
18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü soruşturmada, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama” ile “2313 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından elde edilen gelirlerle mal varlığı edinildiği tespit edilen 18 şüpheli hakkında “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası oluşturuldu.
Operasyon kapsamında 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Çeşme’deki otel ve çok sayıda gayrimenkule el konuldu
Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına tedbir kararı uygulandı.
El konulan mal varlıkları arasında şunlar yer aldı:
- İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir otel
- 33 daire
- 4 iş yeri
- 7 araç
- 3 özel halk otobüsü ve işletme hatları
- 2 taksi ve taksi hatları
- Diyarbakır’da toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla
- Çeşme’de 9 dönümlük arsa
- 128 banka hesabı
Yetkililer, el konulan tüm mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar TL olduğunu bildirdi.
Diyarbakır-İzmir arasındaki para trafiği incelendi
Soruşturma dosyasında, Diyarbakır’da elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin farklı yatırımlar ve ticari faaliyetler aracılığıyla başta İzmir olmak üzere çeşitli illerde değerlendirildiği iddiası yer aldı. Özellikle turizm ve taşımacılık sektörlerinde yapılan yatırımların mercek altına alındığı öğrenildi.
Güvenlik kaynakları, suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesine yönelik yöntemlerin tespit edilmesi amacıyla mali incelemelerin sürdüğünü, soruşturmanın yeni gelişmeler doğrultusunda genişleyebileceğini belirtti.
Soruşturma devam ediyor
Jandarma ekipleri ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, banka hareketleri ve şirket kayıtları üzerinde incelemeler sürerken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi. Operasyonun, son yıllarda bölgede suç gelirlerinin aklanmasına yönelik gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalardan biri olduğu değerlendiriliyor.