Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin uzun süreli teknik ve fiziki çalışmasının ardından İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilere ait 43, şirketlere ait 80 olmak üzere toplam 123 adreste arama yapıldı.
123 adreste arama yapıldı
Saat 05.00'te başlayan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin adreslerinde arama gerçekleştirildi. 10 şüphelinin adreslerinde bulunmadığı, 9 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve şirket adreslerinde yüklü miktarda döviz bulunduğu da belirtildi.
Alihan Kuriş gizli bölmede yakalandı
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin de dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Kolluk görevlilerinin Kuriş'in ikamet adresine gittiğinde kendisini bulamadığı, Kuriş'in cep telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği öne sürüldü. İkinci adreste yapılan ilk aramada da bulunamayan Kuriş'in, evde gerçekleştirilen detaylı arama sırasında tespit edilen gizli bir bölmede saklandığı sırada yakalandığı bildirildi.
Soruşturma mali yapılanmaya yönelik
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyete yönelik olmadığı, örgütün hiyerarşik ve ekonomik yapılanmasının hedef alındığı belirtildi. Kuriş ve şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.
32 şirketin finansal hareketleri incelendi
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Bu şirketlerin 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün Sakarya'da, diğerlerinin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de bulunduğu belirtildi. Şirketlerin inşaat, gıda, sağlık, turizm, tekstil, gayrimenkul, otomotiv, denizcilik, eğitim, taşocağı, hafriyat, tarım ve kuyumculuk gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği kaydedildi. İncelemelerde farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip bazı şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.
MASAK raporunda dikkat çeken tespitler
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda da şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi. Rapora göre, şirketlerin birçoğunun 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşandı. Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirilirken, bölünmeler sonrasında farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yeni şirketler kurulduğu belirtildi. Raporda ayrıca şirketlerde yüksek miktarda nakit hareketi bulunduğu, ortaklar tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı yönündeki tespitlere yer verildi.
Almanya'da 70 milyon dolarlık merkez iddiası
Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de örgütün finansal yapılanmasına yönelik uzun süredir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Çiftçi, Alihan Kuriş'in 2016 yılında yapılanmanın başına geçmesinin ardından faaliyetlerin daha gizli şekilde yürütüldüğünü öne sürerek, örgütün Almanya'nın Köln kentinde yaklaşık 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettiğini söyledi. Bakan Çiftçi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında operasyonun detaylarının daha net ortaya çıkacağını ifade etti.