Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. “Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
43 adres ve 33 şirkete ait 80 adreste arama
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ekiplerin adreslerdeki delillere ilişkin çalışma yürüttüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında bir kısmının yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin yakalanması için işlemlerin sürdüğü aktarıldı.
Şirketlerin finansal hacimlerinde dikkat çeken artış
Dosyada yer alan MASAK raporunda, şüpheliler ve suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artış görüldüğü belirtildi. Raporda, bu artışlarla paralel olarak birçok şirkette bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bazı bölünmelerde yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu tespitine yer verildi. Kurulan şirketlerin bir bölümünün bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde faaliyet gösterdiği ve faaliyet alanlarının da değiştiği kaydedildi. Bazı şirketlerde sermaye dışında kayda değer öz kaynak, mal alış-satış veya transfer hareketi bulunmadığı, buna rağmen sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirtildi.
Yüksek miktarlı nakit girişleri mercek altında
MASAK incelemelerinde şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği tespitine yer verildi. Bu tutarların bazı şirketlerde sermaye artırımlarının finansmanında kullanıldığı, benzer şekilde şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek miktarlı paraların başka şirketlere aktarıldığı belirtildi. Ödeme kuruluşları üzerinden gelen transferler ile nakit yatırımlar sonrasında çeşitli şirketlere yüksek tutarlı para gönderildiği, bazı şirketlerin mal alış ve satışlarında yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği kaydedildi. Raporda, yüksek tutarlı mal alış-satış işlemlerinin bazı durumlarda sahte faturalama açısından dikkat çekici bulunduğu ve şirket hesaplarına ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transferler geldiği belirtildi.
Soruşturmanın odağında ekonomik yapılanma bulunuyor
Başsavcılık soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığını, incelemenin hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması iddiasına odaklandığını bildirdi. Dosyada örgütlü mali suçlar kapsamında yolsuzluk, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve yüksek ticari hacimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddiaların araştırıldığı belirtildi. Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu da dosyadaki tespitler arasında yer aldı.
100 milyar liranın üzerindeki para trafiği araştırılıyor
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı. Dosyadaki iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu tutarın suçtan elde edilen gelirle bağlantısının bulunup bulunmadığının mali ve adli incelemeler sonucunda netleşeceği belirtildi. Yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alınırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.
Şirket ve varlıklara yönelik tedbirler uygulanıyor
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi. Soruşturmanın MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinden sürdürüldüğü, elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda dosyanın kapsamının netleşmesinin beklendiği kaydedildi.